Investighează activitatea și riscurile unei companii
Leagă datele de înregistrare ONRC de starea fiscală ANAF și achizițiile publice din SICAP.
Identifică forma juridică și istoricul
Verifică domeniul principal de activitate CAEN și statutul juridic al societății. Notează dacă firma se află în funcțiune, suspendare temporară sau procedură de radiere.
Buletinul statistic al registrului comerțului — ONRC ↗Verifică plătitorul de TVA și riscul fiscal
Interoghează codul CUI în API-ul ANAF pentru a constata dacă firma aplică TVA la încasare, dacă este declarată inactivă fiscal sau dacă are sediul expirat.
Registrul fiscal al societăților — API ANAF ↗Corelează cu banii publici din achiziții
Caută societatea comercială în registrul SEAP/SICAP pentru a identifica licitațiile câștigate, autoritățile contractante și valoarea cumulată a contractelor publice.
Achiziții publice naționale — SICAP / SEAP ↗
O greșeală de evitat
O firmă fără angajați sau cu activitate suspendată recent poate figura în continuare ca parte în acorduri-cadru atribuite în anii precedenți. Verifică întotdeauna data exactă a livrărilor și a plăților.
Ce poți obține
Un dosar integrat de investigație ce reunește codul CAEN, starea fiscală ANAF, istoricul atribuirilor din achiziții publice și indicii de risc asociate.
Vezi sursele pentru acest subiect →